董事

本集團致力維持高水平之企業管治，強調高透明度、問責性及獨立性之原則。

除若干偏離外，本公司一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上巿規則(「上巿規則」)附錄14企業常規管治守則(「企業管治守則」)所載的大部分守則條文及原則。有關偏離之具體原因將於下文闡釋。

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組成

董事會由七名執行董事及四名獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)組成。董事會之組成如下：

董事會透過指示及監督本集團事務，共同負責領導及監控本集團，以促進本集團之成就。董事會負責釐定整體策略和企業發展方針，確保業務營運獲妥善監察。董事會保留關於本集團所有政策事宜及重要交易之決策權。

儘管董事會一直承擔指引及監察本集團營運的全部責任，惟於董事會履行其職責時，亦已指派若干責任予：

鍾育升先生為本公司主席兼行政總裁。上市規則附錄十四所載企業管治守則第A.2.1條條文規定，主席及行政總裁的角色應有區分，不應由一人同時兼任。

儘管有上述違反條文的情況，董事會認為現行架構並不會有損董事會與本集團管理層之間的權力及權限平衡，因為董事會在本公司業務策略及營運的決策過程中共同承擔責任。本集團業務上的主要團隊由不同董事管理。

根據本公司之組織章程細則，所有董事均須最少每三年一次輪席退任，獲董事會委任之任何董事如屬填補臨時空缺，僅任職至下屆本公司股東大會，如屬增添現有董事會成員，則任職至下屆本公司股東週年大會，且屆時可膺選連任。

新董事的委任及在股東週年大會上連任董事的提名須先由提名委員會考慮，再由提名委員會向董事會提出建議，供董事會決定。考慮新董事的委任時，提名委員會會根據上市規則第3.08及3.09條所載的準則對候選人進行評估。如考慮獨立非執行董事的候選人時，彼亦須符合上市規則第3.13條所列的獨立性準則。

本公司已採納上市規則附錄10之上市公司董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)，作為有關本公司董事進行證券交易之操守準則。經向所有董事作出具體查詢後，各董事已確認彼等於整個年度均已遵守標準守則。

就董事會常規會議而言，會議之議程及相關董事會文件於會議議定舉行日期前至少三天全送交各董事。管理人員有責任向董事會及各個委員會及時地提供充份資料，以使各成員能作出知情決定。各董事均可個別和獨立地接觸本集團管理層，以取得更多資料，並於有需要時作出進一步查詢。